关于举办2021年金融业反洗钱操作实务培训班的

通    知

中总秘〔2021〕26号

各地方总会计师协会（研究会）、各分会、各会员单位、各金融机构：

近年来，反洗钱监管持续走高，金融业反洗钱工作不断面临新难度。面对不容忽视的金融业务风险、情形复杂的大额可疑交易和层出不穷的新洗钱手段，主动有效合规，提升反洗钱认识和操作能力，是2021年金融业的主要课题之一。

为帮助金融业全面了解国内外反洗钱监管政策和有关法律法规，有效防控洗钱和恐怖融资活动，提高反洗钱工作合规性和有效性，同时也为了总结交流各地区各单位反洗钱工作实践经验，破解反洗钱合规、洗钱风险识别、反洗钱检查中的重点难点问题，中国总会计师协会决定举办2021年金融业反洗钱操作实务培训班。

现将具体方案予以印发，请各单位接到通知后积极做好相关人员的组织和报名工作。

附件：

1、2021年金融业反洗钱操作实务培训班工作方案

2、2021年金融业反洗钱操作实务培训班报名回执表

中国总会计师协会秘书处

二○二一年二月七日